नई दिल्ली । ईडी ने गुरुवार को कहा कि चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो बड़े ‘हवाला’ लेनदेन में शामिल थी। आशंका है कि छापेमारी के बाद कंपनी के दो शीर्ष अधिकारियों भारत से भाग गए हैं। एजेंसी ने कहा कि 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये, यानी भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन को भेजा।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने देश भर में वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित 48 स्थानों पर तलाशी ली और अब तक विभिन्न संस्थाओं के 119 बैंक खातों की तलाशी ली। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वीवो इंडिया के 66 करोड़ रुपये की एफडी, 2 किलो सोने की छड़ें और लगभग 73 लाख रुपये की नकद राशि सहित कुल 465 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
ईडी के अनुसार, प्रत्येक परिसर में उक्त संचालन के दौरान कानून के अनुसार सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, लेकिन कुछ चीनी नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने तलाशी कार्यवाही में सहयोग नहीं किया था और डिजिटल उपकरणों को हटाने, हटाने और छिपाने की कोशिश की थी।
विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में पंजीकृत किया गया था, जिसमें सोलन, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के पंजीकृत पते थे।
उक्त कंपनी को चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की मदद से झेंगशेन ओयू, बिन लू और झांग जी द्वारा निगमित किया गया था।
लू ने 26 अप्रैल, 2018 को भारत छोड़ दिया जबकि ओ और जी ने 2021 में भारत छोड़ दिया।
इस साल फरवरी में, ईडी ने दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 120बी और 420 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धन शोधन निवारण का मामला शुरू किया। यह कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर शिकायत के आधार पर शुरू किया गया।
प्राथमिकी के अनुसार, जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था। आरोप सही पाए गए क्योंकि जांच में पता चला कि जीपीआईसीपीएल के निदेशकों द्वारा उल्लिखित पते उनके नहीं थे, बल्कि वास्तव में यह एक सरकारी भवन और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था।
ईडी की जांच से पता चला है कि जीपीआईसीपीएल के वही निदेशक लू भी वीवो के पूर्व निदेशक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों में फैली देश भर में कई कंपनियों को शामिल किया था। 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों की स्थापना की गई थी, जबकि एक अन्य चीनी नागरिक जिक्सिन वेई ने और 4 कंपनियों को शामिल किया था।
इन संस्थाओं में रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (बेंगलुरु), बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाईचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता), जी लियान मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इंदौर), विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ( ईडी ने कहा कि गुरुग्राम), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), और कई अन्य शामिल हैं।
यह पाया गया कि इन कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया, जिसने उन्हें भारत से बाहर, मुख्य रूप से चीन को भेज दिया।
